دستگیری 4 نفر در ارتباط با کلاهبرداری وام 17میلیون دلاری در تورنتو

15 اسفند 96 - سعید سلطانپور- ان آی تی وی نیوز

دستگیری 4 نفر در ارتباط با کلاهبرداری وام بانکی خانه  17میلیون دلاری در محله اعیانی تورنتو – 3 نفر کانادایی ایرانی تبار  به دادگاه برده شدند و خانم وکیل ایرانی تبار گلناز وکیلی  نیز از سال 2014 متواری شده است.

پلیس سرانجام بعداز 5 سا ل تحقیق د رمورد کلاهبرداری  17 میلیون  دلاری وام خانه توسط  چند نفر چهار نفر  منجمله  3  کانادایی ایرانی تبار در منطفه گران برادیل پت  تورنتو  – ارش میثاقی 48 ساله  Arash Missaghi- ساکن ریچموندهیل  معصومه سائر ولایی Masumeh Shaer-Valaie   48 ساله ساکن ریچموندهیل  – باب بابک عزیزبیگی Bob Bahram Aziz Beiki    53 ساله ساکن تورنتو  و Grant Erlick  45 ساله  را دستگیر کرد .  – چند سال قبل خانم گلناز وکیلی ( وکیل) نیز  باتهام کلاهبردای در همین پرونده  در همین منطقه از کانادامتواری شد. در این پرونده که در سال 2014 مطرح شد نام میثاقی در پرونده امده است .  در این سال مبلغ 1.25 میلیون دلار وام با اسناد تقلبی به حساب مربوط به ارش میثاقی واریز شده بود . گلناز وکیلی در زمانی که انحمن وکلای انتاریو شروع به تحقیق کرد ، دفتر وکالتش در خیابان یانگ و شپرد را بست واز کانادا فرار کرد . وی همسرش اقای مسروری و فرزندشان زا نیز در کانادا گذاشت . وکیلی به تورنتو استار گفته است که بی گناه است . این در حالیست که در کانادا برای کلاهبرداری زندانهای کوتاه مدتی تعیین می کنند . دستگیرشدگان امروز در دادگاه در دان تاون تورنتو ساختمان سابق شهرداری – خیابان کویین و بی – در برابر قاضی حاضر خواهند شد .

گلناز وکیلی - وکیل فراری
گلناز وکیلی – وکیل فراری

 

دستگیری 4 نفر در ارتباط با کلاهبرداری وام بانکی 17میلیون دلاری در تورنتو – 3 نفر کانادایی ایرانی تبار و خانم وکیل متواری

ارش میثاقی
ارش میثاقی

Four people arrested in Project Bridle Path,
Mortgage Fraud Investigation

Broadcast time: 05:05
Tuesday, March 6, 2018

Financial Crimes
416-808-7300

Case #: 2017-814710

In Spring of 2013, members of Toronto Police Service Financial Crimes became involved in a sophisticated and complex mortgage fraud investigation into several high-end properties, the value of the fraud is estimated to be $17 million.

It is alleged that:

– mortgages were to be secured on properties, however they were never registered and were misrepresented to the lenders

– individuals and companies who were introduced as owners of the properties were not in fact the real owners

– false title insurance certificates and property insurance certificates were introduced, in part, to convince the legitimacy of the transactions

– multiple false title and home insurance policies were given to the lenders before the funds were released

After a lengthy investigation the following individuals were located and arrested by the Toronto Police Service Financial Crimes Unit.

On Tuesday, February 13, 2018, Arash Missaghi, 48, of Richmond Hill was arrested. He is charged with:

1. Fraud Over 5000
2. Conspiracy to commit and indictable offence
3. Accessory after the fact to an indictable offence
4. Uttering forged documents

On Monday, February 12, 2018, Grant Erlick, 45, of Toronto was arrested. He is charged with:

1. Fraud Over 5000
2. Conspiracy to commit and indictable offence
3. Accessory after the fact to an indictable offence
4. Money laundering

On Tuesday, February, 20, 2018, Masumeh Shaer-Valaie, 48, of Richmond Hill was arrested. He is charged with:

1. Fraud Over
2. Conspiracy to commit and indictable offence
3. Accessory after the fact to an indictable offence
4. Money laundering

On Wednesday, February 28, 2018, Bob Bahram Aziz Beiki, 53, of Toronto was arrested. He is charged with:

1. Forgery

They are all scheduled to appear in court at Old City Hall on Tuesday, March 6, 2018, in court room 111.

Anyone with information is asked to contact police at 416-808-7300, Crime Stoppers anonymously at 416-222-TIPS (8477), online at www.222tips.com, or text TOR and your message to CRIMES (274637). Download the free Crime Stoppers Mobile App on iTunes, Google Play or Blackberry App World.






پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *